Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 3/2026 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 28.04.2026 r.
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ ZŁOŻONE W UCHWAŁACH NR 2-7 Z DNIA 28.04.2026 R.
Zamienie, dnia 28 kwietnia 2026 r.
Rada Nadzorcza ACTION S.A.
z siedzibą w Zamieniu
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO
Ocena sprawozdania z działalności i finansowego Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą
wraz z uzasadnieniem
1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej:
a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. i Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2025 r.,
b) sprawozdanie finansowe ACTION S.A. za 2025 r.,
są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem fa ktycznym.
2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. i Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2025 r.,
sprawozdania finansowego ACTION S.A. za 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2025 r.,
b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego
rocznego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez firmę audytorską Komitetowi Audytu i Radzie
Nadzorczej,
c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. o przebiegu i wynikach rz etelności badania
sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitet u Audytu za 2025
r.,
d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
Iwona Bocianowska .............................................
Piotr Chajderowski ............................................
Adam Świtalski ............................................
Krzysztof Kaczmarczyk ............................................
Marek Jakubowski ............................................